Dhl, sequestro da 20 milioni delle Fiamme Gialle per Iva evasa

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Un maxi sequestro preventivo da 20 milioni di euro quello messo a segno il 7 giugno dai Finanzieri del Comando Provinciale di Milano su ordine della Procura della Repubblica nei confronti del colosso della logistica Dhl. Notificato anche un avviso di garanzia per responsabilità amministrativa degli entii n relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti della società. L’operazione “MANTIDE” scaturisce da un’indagine svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano con le attività ispettive del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate. Al termine dell’attività investigativa, nel corso della quale sono state eseguite, nelle provincie di Milano, Monza-Brianza, Lodi e Pavia, diverse perquisizioninei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, è stata scoperta una complessa frode fiscale caratterizzata dall’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, da parte della multinazionale, e dalla stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, effettuata in violazione della normativa di settore.In particolare, ricostruendo la “filiera della manodopera”, è stato rilevatoche i rapporti di lavoro con la società committente venivano “schermati” da un consorzio (“società filtro”) che si avvaleva a sua volta di 23 società cooperative (società “serbatoio”), che si avvicendavano nel tempo trasferendo la manodopera dall’una all’altra, omettendo sistematicamente il versamento dell’IVAe, nella maggior parte dei casi, degli oneri di natura previdenziale.Gli accertamenti di polizia economico-finanziaria hanno, inoltre, fatto emergere che la multinazionale non ha adeguato il proprio modello organizzativo alla nuova disciplina.

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